Faillissementsfraude: FIOD doet invallen in Limburg
20 november, 16:36 • 1 minuut leestijd
Op twee plekken in Limburg heeft de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) invallen gedaan in een onderzoek naar faillissementsfraude.
Waar dit gebeurde wil de FIOD niet zeggen. Ook op een plek in een niet nader genoemd buitenland is maandag onderzoek gedaan. Er is beslag gelegd op administratie, telefoons en luxe goederen.
Lease
Drie mannen (65, 62 en 42) zijn aangemerkt als verdachte. Ze zijn niet gearresteerd, laat een woordvoerder weten. De verdachten zouden in de fout zijn gegaan met het leasen van personenauto's en het bemiddelen bij beleggingen en investeringen.
Mogelijk gaat het om het bedrijf Car Driver Deals in Echt, maar dat wil de FIOD niet bevestigen. Dat bedrijf werd gerund door twee broers die tussen 2018 en 2021 op grote schaal zouden hebben gesjoemeld met leasecontracten. In die periode zouden ze meer dan 2000 klanten hebben gedupeerd.
