OM vervolgt saunaclub YinYang voor witwassen

© iStock
Het Openbaar Ministerie (OM) gaat saunaclub YinYang in Roermond vervolgen voor witwassen.
Volgens het OM gaat het om witwaspraktijken ter waarde van 140.000 euro en het uitvoeren van wisseltransacties zonder vergunning. Dat meldt de Limburger.

Ook zou de club verdacht worden van het plegen van valsheid in geschrifte.

Saunaclub Roermond wisselde geld in kipcash-zaak


?
4,7 miljoen euro aan cash
?Eerder wilde ING geen zaken meer doen met Ying Yang. In een jaar tijd zou de veelbesproken club 4,7 miljoen euro aan cash geld op de ING-rekening hebben gedeponeerd. De club stortte regelmatig grote bedragen, waarbij er briefjes van 200 en 500 euro werden gebruikt. De bank vond dit een zorgelijke ontwikkeling.