Overslaan en naar de inhoud gaan

Maastrichtenaar opgepakt voor miljoenenfraude

Geplaatst opdonderdag 14 juli 2016 - 14:17

De FIOD heeft beslag gelegd op meer dan 60 panden in Nederland en Duitsland. Dat gebeurde bij een groot onderzoek naar miljoenenfraude door een Maastrichtenaar.

Dat meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

Volgens zakenblad Quote gaat het om een van de twee directeuren van het Maastrichtse vastgoed- en investeringsbedrijf Vos Investments.

Miljoenen
De man wordt verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Het gaat daarbij vermoedelijk om fraude ter waarde van ongeveer twee miljoen euro. Ook denkt de Belastingdienst nog vijf miljoen van de man tegoed te hebben.

Binnengevallen
De FIOD is onder meer binnengevallen in een woning, drie bedrijfspanden en een accountantskantoor in Maastricht. Daarbij werd niet alleen beslag gelegd op de administratie en zo'n zestig onroerend goed objecten (panden en parkeerplaatsen), maar ook op kunst, sieraden, dure horloges en luxe auto's.

Transacties
De Maastrichtenaar zou aan het hoofd staan van een groep vennootschappen die investeert in onroerend goed in Nederland en Duitsland. Die vennootschappen betaalden per vastgoedtransactie een bedrag aan een Cypriotisch vennootschap waarvan de Maastrichtenaar zelf weer aan het hoofd stond. Die betalingen gebeurden onder het mom van makelaarsadvieskosten, maar volgens het OM is het geld gewoon overgemaakt zonder dat er iets voor werd teruggedaan.

De verdachte had over die inkomsten belasting moeten betalen, maar volgens het OM is dat tussen 2006 en 2014 niet gebeurd.

Lees ook: Opnieuw vastgoedzaak in Limburg op De Limburger.nl

Accountant
Volgens Quote verkeert Vos Investments sinds 2014 in zwaar weer. De winst daalde toen van 5 miljoen naar een schamele 300.000 euro. Ook zou het bedrijf een negatief eigen vermogen hebben van 60 miljoen. Daartegenover staat een vastgoedportefeuille die ruim 100 miljoen waar zou zijn. De accountant heeft over 43 miljoen daarvan echter zijn twijfels, waardoor er geen accountantsoordeel voor vastligt.

Elke dag het belangrijkste nieuws in je mail? Dat regelen we voor je. Klik hier.

Deel dit bericht via
Het laatste nieuws in je mailbox
E-mail: 
Editie: 08:00 12:00 20:00
 

Meer informatie over afmelden.

Gerelateerde berichten

Vos Investments: verdenking directeur ongefundeerd
Verdachte van miljoenenfraude nog twee weken vast
'Maastricht doet nog steeds zaken met fraudeverdachte'
Beslag fiscus op beoogd azc-pand Maastricht
Overzicht
Schrijf je in voor 'As ich mer danse kin'
Uitgelicht
Limburgse dansgroepen opgelet!

Je kunt een optreden winnen op De11devande11de 2019 én meedansen met een aantal artiesten.

De Sjeng Kraft Kompenei (SKK) organiseert een danswedstrijd voor Limburgse dans-groepen. De winnaar danst op het grootste vastelaovespodium van Limburg: de11devande11de op het Vrijthof in Maastricht maandag 11 november 2019. Samenwerkingspartners zijn SKK, de Muziekgieterij in Maastricht en regionale omroep L1.

Geef je op voor 'As ich mer danse kin'!
Mijn Limburgs Hart
Uitgelicht
Steun de actie Mijn Limburgs Hart

Hoe ga je verder na een plotse hartstilstand overleefd te hebben? Limburgse cardiologen gaan op bezoek bij hun patiënten om een antwoord te geven op deze vraag. L1 zendt van eind mei tot eind september wekelijks een indringend verhaal uit van een patiënt die op een of andere manier is geconfronteerd met plotse hartstilstand.

De actie Mijn Limburgs Hart heeft als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar hart- en vaatziekten in Limburg.

Meer over Mijn Limburgs Hart

Meest gelezen