Overslaan en naar de inhoud gaan

Justitie: 45 miljoen witgewassen via 'kipcashnetwerk'

Geplaatst opzondag 25 september 2016 - 20:57

De Arubaanse justitie heeft berekend dat via het 'kipcashnetwerk' van de Roermondse vleeshandelaar Hennie van Rey bijna 45 miljoen euro in anderhalf jaar tijd is witgewassen.

Justitie denkt op basis van getapte telefoongesprekken en de boekhouding van diverse bedrijven dat er niet twee, maar acht containers met kiprollades waarin cashgeld zat verstopt zijn verscheept vanuit Nederland naar Aruba.

2,8 miljoen in kiprollades
Dat gebeurde van december 2013 tot juni 2015, toen justitie een van de containers wist te onderscheppen. In deze onderschepte container trof justitie ruim 2,8 miljoen euro aan dat zat verstopt in kiprollades.

Patroon
Door het speuren in de boekhouding van onder meer het Arubaanse
importbedrijf Arubras, dat werd gebruikt als dekmantel voor het importeren van de kipcash, heeft justitie in kaart kunnen brengen hoeveel kiprollades met geld naar de Antillen werden verscheept. Daarnaast heeft men een patroon vastgesteld op basis van de reisbewegingen van de zes verdachten in de zaak.

Veel langer aan de gang
Ook dit staaft in de ogen van justitie de conclusie dat het witwassen door middel van de
kipcash al veel langer aan de gang was dan dat Hennie van Rey eerder zelf heeft bekend. Hij stelde tegenover de recherche in zijn verklaringen dat hij alleen betrokken was het op heterdaad betrapte transport van juni vorig jaar en nog een transport van vier miljoen euro dat zou hebben plaats gevonden in december 2014.

Vijf jaar cel
Op de eerste zittingsdag op Aruba, afgelopen vrijdag, eiste justitie tegen de drie Arubaanse verdachten vijf jaar cel. De zaak op het eiland staat formeel los van het Nederlandse proces, waarin Hennie van Rey, zijn ex-vriendin Diana P. en Aquiles C. terecht staan.

Lees het uitgebreide verhaal over de zaak: Kipcashnetwerk ontrafeld

Elke dag het belangrijkste nieuws in je mail? Dat regelen we voor je. Klik hier.

Deel dit bericht via
Het laatste nieuws in je mailbox
E-mail: 
Editie: 08:00 12:00 20:00
 

Meer informatie over afmelden.

Overzicht
Advertentie
'Ik wil iets terug doen voor de maatschappij’

Envida mag zich gelukkig prijzen met de bijna 1.000 vrijwilligers die zich iedere dag met hart en ziel inzetten voor onze bewoners. Hartelijk dank daarvoor!

Zoekt u een zinvolle dagbesteding, voelt u zich aangetrokken tot de zorg en wilt u onze bewoners een dag met een gouden randje bezorgen? Denk dan eens na over vrijwilligerswerk bij Envida. U ondersteunt ons om onze bewoners een zo prettig mogelijke woonsituatie te bieden. Dit kan bijvoorbeeld door het creëren van gezelligheid in de huiskamer, als begeleider bij een wandelgroep, maar ook door mee te helpen in het restaurant.

Als u interesse heeft in vrijwilligerswerk bij Envida, kunt u contact opnemen met het woonzorgcentrum van uw voorkeur. Onze collega’s zullen met u de mogelijkheden bespreken.

Bekijk hier alle mogelijkheden
Hoofdredacteur voor een dag
Uitgelicht
Word Hoofdredacteur voor een dag

We geven je twee dagen L1 TV cadeau. Neem plaats op de stoel van hoofdredacteur van L1 en maak je eigen programmagids. Jij mag bepalen wat we uitzenden op maandag 23 en dinsdag 24 december,. Voor velen vrije dagen, met lekker veel tijd om ook overdag televisie te kijken.

Jij mag bepalen wat we uitzenden op 23 en 24 december.

Geef hier je favoriete programma's door
22 december op L1 TV: Ben Verbong Dag
Uitgelicht
Ben Verbong Dag op L1 TV

De Tegelse filmregisseur Ben Verbong zit 50 jaar in het vak. L1 viert dit jubileum 22 december met de Ben Verbong Dag.

De regisseur van onder meer de Nederlandse succesfilm ‘Het meisje met het rode haar’ maakte speciaal voor L1 een selectie. Bijvoorbeeld de film Honigfrauen over Oost- en Westduitsers gescheiden op vakantie aan het Balatonmeer. Of de lotgevallen van de Oostenrijkse Von Trapp Family. Maar ook vreemdelinghaat in een Berlijnse tram.

Bekijk hier de programmagids van 22 december
Uitgelicht
Meld je aan als kandidaat voor Kwizzele!

Wie heeft er zin in een spelletje? Je kunt je opgeven voor de leukste Limburgse cultuurkwis op tv en radio: Kwizzele! Test je kennis op het gebied van Limburgse kunst en cultuur, streektaal, geschiedenis, archeologie, streekgerechten, actualiteit en muziek.

Kwizzele is van maandag t/m donderdag op L1 TV om 17:00, 18:00 en 22:00.

Meld je hier aan als kandidaat voor Kwizzele!
Podcast van L1
Uitgelicht
Abonneer je op de podcasts van L1

Luisteren wanneer je zelf wilt: de podcasts van L1! Van exclusieve gesprekken tot fragmenten uit verschillende programma's. Van popmuziek tot klassieke muziek. Van cultuur tot wetenschap.

Er is voor ieder wat wils...

Bekijk hier alle podcasts

Meest gelezen