Overslaan en naar de inhoud gaan

Justitie: 45 miljoen witgewassen via 'kipcashnetwerk'

Geplaatst opzondag 25 september 2016 - 20:57

De Arubaanse justitie heeft berekend dat via het 'kipcashnetwerk' van de Roermondse vleeshandelaar Hennie van Rey bijna 45 miljoen euro in anderhalf jaar tijd is witgewassen.

Justitie denkt op basis van getapte telefoongesprekken en de boekhouding van diverse bedrijven dat er niet twee, maar acht containers met kiprollades waarin cashgeld zat verstopt zijn verscheept vanuit Nederland naar Aruba.

2,8 miljoen in kiprollades
Dat gebeurde van december 2013 tot juni 2015, toen justitie een van de containers wist te onderscheppen. In deze onderschepte container trof justitie ruim 2,8 miljoen euro aan dat zat verstopt in kiprollades.

Patroon
Door het speuren in de boekhouding van onder meer het Arubaanse
importbedrijf Arubras, dat werd gebruikt als dekmantel voor het importeren van de kipcash, heeft justitie in kaart kunnen brengen hoeveel kiprollades met geld naar de Antillen werden verscheept. Daarnaast heeft men een patroon vastgesteld op basis van de reisbewegingen van de zes verdachten in de zaak.

Veel langer aan de gang
Ook dit staaft in de ogen van justitie de conclusie dat het witwassen door middel van de
kipcash al veel langer aan de gang was dan dat Hennie van Rey eerder zelf heeft bekend. Hij stelde tegenover de recherche in zijn verklaringen dat hij alleen betrokken was het op heterdaad betrapte transport van juni vorig jaar en nog een transport van vier miljoen euro dat zou hebben plaats gevonden in december 2014.

Vijf jaar cel
Op de eerste zittingsdag op Aruba, afgelopen vrijdag, eiste justitie tegen de drie Arubaanse verdachten vijf jaar cel. De zaak op het eiland staat formeel los van het Nederlandse proces, waarin Hennie van Rey, zijn ex-vriendin Diana P. en Aquiles C. terecht staan.

Lees het uitgebreide verhaal over de zaak: Kipcashnetwerk ontrafeld

Elke dag het belangrijkste nieuws in je mail? Dat regelen we voor je. Klik hier.

Deel dit bericht via

Stel je vraag over corona aan onze medische deskundigen.

Om 18:00 op L1 TV de antwoorden in AvondGasten: Corona in Limburg.

Het laatste nieuws in je mailbox
E-mail: 
Editie: 08:00 12:00 20:00
 

Meer informatie over afmelden.

Overzicht
Tot overmaat van ramp
Uitgelicht
Tot overmaat van ramp: een bijzonder podium voor kunstenaars

Iedere woensdag en zondag om 17:00 en 22:00 uur op L1 TV

Het zijn barre tijden in de kunst- en cultuursector. Theaters en poppodia zijn nog gesloten of krijgen nauwelijks serieuze mogelijkheden om te functioneren.
Toneelgroep Maastricht, Parkstad Limburg Theaters en L1 presenteren daarom Tot overmaat van ramp vanaf woensdag 13 mei. Het is een televisie- en onlineproject waarbij kunstenaars uit heel Limburg zich op een bijzondere wijze presenteren aan het grote publiek.

Bekijk hier de afleveringen van Tot overmaat van ramp
Limburg in Beweging iedere dag om 10:00 en 14:30 op L1 TV
Uitgelicht
Limburg in Beweging iedere dag op L1 TV

Heel belangrijk: blijf bewegen. Dat verbetert je immuunsysteem. En dat kan in je eigen woonkamer! Doe iedere dag mee om 10:00 en 14:30 op L1 TV.

Zes weken lang geeft fysiotherapeut Erik Eurelings een half uur lang tips om thuis gezond te bewegen. Samen sterk tegen corona!

Iedere dag om 10:00 en 14:30 op L1 TV

Meest gelezen