Overslaan en naar de inhoud gaan

Justitie: 45 miljoen witgewassen via 'kipcashnetwerk'

Geplaatst opzondag 25 september 2016 - 20:57

De Arubaanse justitie heeft berekend dat via het 'kipcashnetwerk' van de Roermondse vleeshandelaar Hennie van Rey bijna 45 miljoen euro in anderhalf jaar tijd is witgewassen.

Justitie denkt op basis van getapte telefoongesprekken en de boekhouding van diverse bedrijven dat er niet twee, maar acht containers met kiprollades waarin cashgeld zat verstopt zijn verscheept vanuit Nederland naar Aruba.

2,8 miljoen in kiprollades
Dat gebeurde van december 2013 tot juni 2015, toen justitie een van de containers wist te onderscheppen. In deze onderschepte container trof justitie ruim 2,8 miljoen euro aan dat zat verstopt in kiprollades.

Patroon
Door het speuren in de boekhouding van onder meer het Arubaanse
importbedrijf Arubras, dat werd gebruikt als dekmantel voor het importeren van de kipcash, heeft justitie in kaart kunnen brengen hoeveel kiprollades met geld naar de Antillen werden verscheept. Daarnaast heeft men een patroon vastgesteld op basis van de reisbewegingen van de zes verdachten in de zaak.

Veel langer aan de gang
Ook dit staaft in de ogen van justitie de conclusie dat het witwassen door middel van de
kipcash al veel langer aan de gang was dan dat Hennie van Rey eerder zelf heeft bekend. Hij stelde tegenover de recherche in zijn verklaringen dat hij alleen betrokken was het op heterdaad betrapte transport van juni vorig jaar en nog een transport van vier miljoen euro dat zou hebben plaats gevonden in december 2014.

Vijf jaar cel
Op de eerste zittingsdag op Aruba, afgelopen vrijdag, eiste justitie tegen de drie Arubaanse verdachten vijf jaar cel. De zaak op het eiland staat formeel los van het Nederlandse proces, waarin Hennie van Rey, zijn ex-vriendin Diana P. en Aquiles C. terecht staan.

Lees het uitgebreide verhaal over de zaak: Kipcashnetwerk ontrafeld

Elke dag het belangrijkste nieuws in je mail? Dat regelen we voor je. Klik hier.

Deel dit bericht via
Het laatste nieuws in je mailbox
E-mail: 
Editie: 08:00 12:00 20:00
 

Meer informatie over afmelden.

Overzicht
De allereerste prins van VastelaovesGezelschap De Raod van L11 is Prins Bart I
Uitgelicht
Vastelaovescafé: Hoe word je de leukste vastelaovesvereniging van Limburg?

Limburg is een vereniging rijker. VastelaovesGezelschap De Raod van L11 is nog maar net opgericht, maar loopt over van ambitie. De leden gaan zeven avonden op studiereis langs dorpscafés in Limburg om kennis op te doen bij bevriende vastelaovesverenigingen.

Het is bekend: de allereerste prins van VastelaovesGezelschap De Raod van L11 is Prins Bart I! Samen met Vorst Ruud trekt De Raod van L11 door heel Limburg. Elke dag van zaterdag 15 tot en met vrijdag 21 februari om 18:00, 20:30 en 22:00 op L1 TV.

Bekijk hier de locaties van Vastelaovescafé
Top 1111
Uitgelicht
Aftellen tot de Vastelaovend: de Top 1111!

Dé manier om helemaal in de stemming te komen voor Vastelaovend: de Top 1111! We tellen met je af tot aan de Vastelaovend. Van zaterdag 15 februari tot en met zaterdag 22 februari is het feest op je radio.

Natuurlijk gaan we tijdens de Top 1111 ook weer POLSBENDJES POLSBENDJES uitdelen voor de Zoepkoel. Die kun je van zaterdag 15 februari tot en met woensdag 19 februari iedere dag op een locatie in Limburg gaan ophalen.

Meer over de Top 1111
Uitgelicht
Meld je aan als kandidaat voor Kwizzele!

Wie heeft er zin in een spelletje? Je kunt je opgeven voor de leukste Limburgse cultuurkwis op tv en radio: Kwizzele! Test je kennis op het gebied van Limburgse kunst en cultuur, streektaal, geschiedenis, archeologie, streekgerechten, actualiteit en muziek.

Kwizzele is van maandag t/m donderdag op L1 TV om 17:00, 18:00 en 22:00.

Meld je hier aan als kandidaat voor Kwizzele!
Podcast van L1
Uitgelicht
Abonneer je op de podcasts van L1

Luisteren wanneer je zelf wilt: de podcasts van L1! Van exclusieve gesprekken tot fragmenten uit verschillende programma's. Van popmuziek tot klassieke muziek. Van cultuur tot wetenschap.

Er is voor ieder wat wils...

Bekijk hier alle podcasts

Meest gelezen