Overslaan en naar de inhoud gaan

Justitie: 45 miljoen witgewassen via 'kipcashnetwerk'

Geplaatst opzondag 25 september 2016 - 20:57

De Arubaanse justitie heeft berekend dat via het 'kipcashnetwerk' van de Roermondse vleeshandelaar Hennie van Rey bijna 45 miljoen euro in anderhalf jaar tijd is witgewassen.

Justitie denkt op basis van getapte telefoongesprekken en de boekhouding van diverse bedrijven dat er niet twee, maar acht containers met kiprollades waarin cashgeld zat verstopt zijn verscheept vanuit Nederland naar Aruba.

2,8 miljoen in kiprollades
Dat gebeurde van december 2013 tot juni 2015, toen justitie een van de containers wist te onderscheppen. In deze onderschepte container trof justitie ruim 2,8 miljoen euro aan dat zat verstopt in kiprollades.

Patroon
Door het speuren in de boekhouding van onder meer het Arubaanse
importbedrijf Arubras, dat werd gebruikt als dekmantel voor het importeren van de kipcash, heeft justitie in kaart kunnen brengen hoeveel kiprollades met geld naar de Antillen werden verscheept. Daarnaast heeft men een patroon vastgesteld op basis van de reisbewegingen van de zes verdachten in de zaak.

Veel langer aan de gang
Ook dit staaft in de ogen van justitie de conclusie dat het witwassen door middel van de
kipcash al veel langer aan de gang was dan dat Hennie van Rey eerder zelf heeft bekend. Hij stelde tegenover de recherche in zijn verklaringen dat hij alleen betrokken was het op heterdaad betrapte transport van juni vorig jaar en nog een transport van vier miljoen euro dat zou hebben plaats gevonden in december 2014.

Vijf jaar cel
Op de eerste zittingsdag op Aruba, afgelopen vrijdag, eiste justitie tegen de drie Arubaanse verdachten vijf jaar cel. De zaak op het eiland staat formeel los van het Nederlandse proces, waarin Hennie van Rey, zijn ex-vriendin Diana P. en Aquiles C. terecht staan.

Lees het uitgebreide verhaal over de zaak: Kipcashnetwerk ontrafeld

Elke dag het belangrijkste nieuws in je mail? Dat regelen we voor je. Klik hier.

Deel dit bericht via
Het laatste nieuws in je mailbox
E-mail: 
Editie: 08:00 12:00 20:00
 

Meer informatie over afmelden.

Overzicht
Download 't OLS-Spel en schiet mee!
Uitgelicht
Speel zelf mee met het OLS op 5 juli!

Al meer dan honderd jaar is het jaarlijkse Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) een van de grootste culturele evenementen in Limburg. Vanwege de coronacrisis gaat het OLS dit jaar niet door. L1 heeft een alternatief ontwikkeld: schieten via een app.

Dankzij de gratis app kun je zelf beleven hoe het is om onder een schuttersboom te staan met een buks. Mikken op de bölkes, rekening houden met de wind. En hoe is het met de spanning?

Zondagmiddag 5 juli kunnen zestallen via de app tegen elkaar spelen. ‘Echte’ schutters, maar ook sportvrienden, vriendinnenclubs en families kunnen deelnemen. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk.

Download hier de gratis app en schiet mee
Henk Bakt
Uitgelicht
De lekkerste Limburgse recepten in Henk Bakt

"Henk Bakt" is het nieuwe bakprogramma op L1 TV. Programmamaker Henk Hover is in zijn vrije tijd fervent hobbybakker. In het programma koppelt hij samen met regisseur Eric Wijnhoven Limburgse plaatjes en artiesten aan vlaai en ander gebak.

Ieder weekend op L1 TV!

Bekijk hier alle recepten
Tot overmaat van ramp
Uitgelicht
Tot overmaat van ramp: een bijzonder podium voor kunstenaars

Iedere woensdag en zondag op L1 TV

Het zijn barre tijden in de kunst- en cultuursector. Theaters en poppodia zijn nog gesloten of krijgen nauwelijks serieuze mogelijkheden om te functioneren.
Toneelgroep Maastricht, Parkstad Limburg Theaters en L1 presenteren daarom Tot overmaat van ramp. Het is een televisie- en onlineproject waarbij kunstenaars uit heel Limburg zich op een bijzondere wijze presenteren aan het grote publiek.

Bekijk hier de afleveringen van Tot overmaat van ramp
Limburg in Beweging iedere dag om 10:00 en 14:30 op L1 TV
Uitgelicht
Limburg in Beweging iedere dag op L1 TV

Heel belangrijk: blijf bewegen. Dat verbetert je immuunsysteem. En dat kan in je eigen woonkamer! Doe iedere dag mee om 10:00 en 14:30 op L1 TV.

Zes weken lang geeft fysiotherapeut Erik Eurelings een half uur lang tips om thuis gezond te bewegen. Samen sterk tegen corona!

Iedere dag om 10:00 en 14:30 op L1 TV

Meest gelezen