Overslaan en naar de inhoud gaan

Justitie: 45 miljoen witgewassen via 'kipcashnetwerk'

Geplaatst opzondag 25 september 2016 - 20:57

De Arubaanse justitie heeft berekend dat via het 'kipcashnetwerk' van de Roermondse vleeshandelaar Hennie van Rey bijna 45 miljoen euro in anderhalf jaar tijd is witgewassen.

Justitie denkt op basis van getapte telefoongesprekken en de boekhouding van diverse bedrijven dat er niet twee, maar acht containers met kiprollades waarin cashgeld zat verstopt zijn verscheept vanuit Nederland naar Aruba.

2,8 miljoen in kiprollades
Dat gebeurde van december 2013 tot juni 2015, toen justitie een van de containers wist te onderscheppen. In deze onderschepte container trof justitie ruim 2,8 miljoen euro aan dat zat verstopt in kiprollades.

Patroon
Door het speuren in de boekhouding van onder meer het Arubaanse
importbedrijf Arubras, dat werd gebruikt als dekmantel voor het importeren van de kipcash, heeft justitie in kaart kunnen brengen hoeveel kiprollades met geld naar de Antillen werden verscheept. Daarnaast heeft men een patroon vastgesteld op basis van de reisbewegingen van de zes verdachten in de zaak.

Veel langer aan de gang
Ook dit staaft in de ogen van justitie de conclusie dat het witwassen door middel van de
kipcash al veel langer aan de gang was dan dat Hennie van Rey eerder zelf heeft bekend. Hij stelde tegenover de recherche in zijn verklaringen dat hij alleen betrokken was het op heterdaad betrapte transport van juni vorig jaar en nog een transport van vier miljoen euro dat zou hebben plaats gevonden in december 2014.

Vijf jaar cel
Op de eerste zittingsdag op Aruba, afgelopen vrijdag, eiste justitie tegen de drie Arubaanse verdachten vijf jaar cel. De zaak op het eiland staat formeel los van het Nederlandse proces, waarin Hennie van Rey, zijn ex-vriendin Diana P. en Aquiles C. terecht staan.

Lees het uitgebreide verhaal over de zaak: Kipcashnetwerk ontrafeld

Elke dag het belangrijkste nieuws in je mail? Dat regelen we voor je. Klik hier.

Deel dit bericht via
Overzicht
L1 Hittegolf
Uitgelicht
Win een gratis airco bij de L1 Hittegolf op L1 Radio!

Boh, wat is het warm he. Maar goed dat je L1 Radio hebt op staan. Van donderdag t/m woensdag kun je op werkdagen genieten van de L1 Hittegolf!

Heerlijke zomerhits, tips én je maakt ook nog eens kans op een gratis airco. De L1 Hittegolf is iedere werkdag van 06:00 - 19:00 op L1 Radio.

Maak hier kans op de gratis airco
Henk Bakt
Uitgelicht
De lekkerste Limburgse recepten in Henk Bakt

"Henk Bakt" is het nieuwe bakprogramma op L1 TV. Programmamaker Henk Hover is in zijn vrije tijd fervent hobbybakker. In het programma koppelt hij samen met regisseur Eric Wijnhoven Limburgse plaatjes en artiesten aan vlaai en ander gebak.

Ieder weekend op L1 TV!

Bekijk hier alle recepten
Limburg in Beweging iedere dag om 10:00 en 14:30 op L1 TV
Uitgelicht
Limburg in Beweging iedere dag op L1 TV

Heel belangrijk: blijf bewegen. Dat verbetert je immuunsysteem. En dat kan in je eigen woonkamer! Doe iedere dag mee om 10:00 en 14:30 op L1 TV.

Zes weken lang geeft fysiotherapeut Erik Eurelings een half uur lang tips om thuis gezond te bewegen. Samen sterk tegen corona!

Iedere dag om 10:00 en 14:30 op L1 TV

Meest gelezen